マネーロンダリング疑惑のダンスケ銀行、当該口座を2年間閉鎖せず

BTCNアラート
2018-09-19
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Wed
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巨額のマネーロンダリング疑惑で米国、デンマーク、エストニアから調査を受けているデンマーク最大のダンスケ銀行は、マネーロンダリング疑惑のあるエストニア支店でブラックリストに登録したロシアの顧客の口座を2年間閉鎖しなかったことが判明した。同支店の高い収益性に寄与していたためと推測されるが詳しいレポートは後日公開されるという。

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